Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Мы с родственниками хотели ,собрав в складчину 20тыс долларов, приобрести в одном из укрбанков валютные овгз. Естественно, приобрел бы их один человек, а дальше мы бы уже по-семейному разобрались бы в долях. Мой двоюродный брат отправился в банк к менеджеру для обсуждения деталей. Ему все объяснили и сказали :" Несите документы для предварительной проверки финмониторингом". Двоюродгый брат сказал менеджеру, что все обдумает и даст им знать.Далее, мы вновь собрались вмнсте и стали все считать и обдумывать. В результате подсчётов мы пришли к выводу, что слишком много комиссий, платежей и прочих подводных камней и решили услугами данного банка не пользоваться, поискать другой вариант. Вопрос: в данной ситуации сообщит ли банк в госфмниониторинг о данном обращении и последует ли какая-либо проверка двоюродного брата со стороны дфс и прочих силовых органов "за намерение провести сверхпороговую финансовую операцию"?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Юрист, м. Харків, 13 років досвіду
"...сообщит ли банк в госфмниониторинг о данном обращении и последует ли какая-либо проверка двоюродного брата со стороны дфс и прочих силовых органов "за намерение провести сверхпороговую финансовую операцию"?" - нет, не сообщит.